第四百二十七章 大海撈針

管家看時間：“現在是晚上八點三十分，十點正式開始。明天晚上十點之前必須完成工作。本次工作的答辯官和裁判是我們的老嘉賓：李墨先生，九尾幸子小姐和令狐恬兒小姐。”

管家：“我簡單說明情況。公職人員的財務公開，由檢方監督。某天檢方發現犯陸的侄兒有不明來源的收入。犯陸是某縣城的負責人，有權利的人。犯陸的兒子和侄兒都在英國留學。犯陸的侄兒家境普通。侄兒和其兒子到英國留學第三個月開始，每隔一個月或者兩個月，會收到三十到五十萬不等的一筆金錢。”

管家：“由于侄兒不受法律約束，檢方無法直接傳喚侄兒，于是收集了大量國內，國外的資料。包括了犯陸可以信任的人的材料。犯陸是本地的長官，同時也是本地最大家族的核心成員之一，他能信任的人非常多。”

管家：“無法保證資料是否完整，如果某位嘉賓需要追查更多資料，可以和裁判組聯系申請搜查令。”

曹云舉手：“意思是關鍵資料沒有給我們？我們找線索，然后發現問題，接著向裁判組追要資料？”

管家：“也許是，也許不是。也許需要通過追要資料來完成工作，也許不需要通過追要資料完成工作。你不知道手上的資料夠還是不夠。”

曹云心中有一點數，某人或者多人賄行犯陸，但是犯陸賬戶沒有問題。錢去哪了呢？犯陸的侄兒錢是哪來的？這錢又是怎么給的？

在東唐公職人員貪腐是很困難的，民眾們也沒有走后門的習慣。加上監管很嚴，公職人員具備相當責任感等原因，導致東唐大環境不適合貪腐。檢方的特搜部主要職能監督和查辦與公職人員有關的案件。

在這種環境下仍舊貪腐，說明犯陸收錢的手段非常高明。并且犯陸必須認為自己能扛過檢察官的調查，才敢收錢。因為檢察官會日常巡查公職人員，特別是掌握有權利的公職人員的經濟情況。諸如犯陸的兒子在國外念大學，花費不菲，必然是檢察官重點調查的目標。

這種案子麻煩在檢察官無法對非公職人員進行全面調查。比如檢察官可以羈押公職人員，可以搜查其家。但是檢察官在證據不足情況下，只能要求非公職人員配合調查，類似警方的傳喚。

宵夜之后，曹云回到房間后一看，忍不住說了臥槽。

桌子上擺滿了紙質資料。順手拿起一份看，是犯陸某叔叔配合檢察官做的筆錄。電腦桌上放了八個U盤，都貼上標簽。審問犯陸視頻，傳喚犯陸妻子兒子、女兒等視頻。還一個U盤是賬戶信息，里面有犯陸直系親屬名字開設的所有私人賬戶信息。還有犯陸直系親屬兩年的通話信息。

電腦桌邊資料包含了犯陸及其直系親屬資產評估，收入情況。比如車是什么車，哪一年的，什么牌子，原價多少。房子多大，地段在哪，購買價格多少，如今價格多少等數據。

曹云重新看紙質資料，節目組進行了分類。一部分是犯陸同事、下屬、上司做的筆錄。一部分是犯陸可以信任的人做的筆錄。同時還有一堆資料，是檢察官跟蹤、調查犯陸幾位親人的情況，這幾位被檢察官圈定為主要嫌疑人。檢察官懷疑犯陸通過他們收取賂賄。

所有的犯陸能信任的人公開信息都在其中，公開信息指的是普通信息。不動產登記、手機號碼、汽車牌照等。私人財務信息屬于個人隱私信息。

曹云首先整理人際關系，拉過白板，開始貼名字。先貼犯陸，而后是直系親屬和親屬，用記號筆打箭頭，并且在箭頭上寫注解，說明他們和犯陸或者直系親屬，或者親屬之間的關系。

開始整理第二份資料，所有犯陸可信任的人的工作與經濟情況。

曹云看總資料，也是描述資料。錢是通過一家離岸銀行進入犯陸侄兒的賬戶，是不是可以通過核查所有可信任人賬戶，找出誰匯出的錢呢？

第一個問題是權限問題，人太多，法官不會批準這么大量的開搜查令，最少要先找到嫌疑人，并且準備一些可以說服法官的證據。

第二個問題，假設A今天匯款100萬，A可以通過電話交代，這100萬分三次，或者十次，每次相隔多少時間進入某賬戶。同時不保證是私人賬戶，他可能還存在公司賬戶。另外向離岸銀行匯款存在多種匯款方式。最要命的是，一些離岸銀行開設在某些小國家，人家知道你是為了什么而選擇他們。

在家里被查出數億現金，要么是十年前的事，要么是笨死的。

一些比較有良知的離岸銀行，他們會委托國內銀行出售理財產品和投資產品，回報率不高。但是你購買了產品，就等同錢到了離岸銀行賬戶中。你可以通過這點直接在離岸銀行操作這筆錢。

有這么一個操作，你妻子向你小舅子假借兩百萬。你妻子將兩百萬投資到海外一家公司。數月之后，這家公司破產資產清算，你妻子血本無歸。實際上這兩百萬已經冼干凈了，進入了你可以操控的一個和自己無關的賬戶。數天后，又有新的公司開張，新的客戶可以向這公司投資，數月后，這家公司又破產了。

以上還只屬于私人操作，還有適合企業資產轉移的操作手段。

企業在進口原材料或者設備時，高報價格，高報傭金等方式，把錢給國外的公司，國外的公司收了手續費后，將非法所得留存在國外某個賬戶。在出口時可以極低的價格，發票金額低于實際交易額的辦法，產生出巨大的差價，同樣差額留在國外賬戶。

道高一尺，魔高一丈，道高兩丈，魔高三丈……

曹云預計不會有幾個人進入第三階段，甚至包括自己。四個小時的工作沒有頭緒后，曹云也喪失了一些自信心。

加班，熬夜加班是本世紀東唐人必有的覺悟。曹云洗把臉，沖上咖啡后繼續工作，從犯陸最親近的人開始排查。

犯陸妹妹，一家四口，有一筆兩百萬的突發收入進入犯陸妹妹私人賬戶，在第三天轉出。查詢轉出賬戶，是犯陸妹妹所在公司。翻看筆錄，犯陸妹妹稱公司的賬戶被臨時凍結，作為經理的她先用私人賬戶接收貨款，并且已經通報稅務部門，通過了稅務部門的審核。核對查詢業務公司，沒有問題。

標注：經過犯陸妹夫全家同意之后，對方主動提供銀行流水。

犯陸妹妹讓曹云浪費半小時，接下去是犯陸妹妹的兒子，本地的一名消防員，沒有問題。犯陸妹妹的丈夫是一位拉面店老板，資金流水大部分沒問題。但是在六個月前，分三天，五筆一共200萬的進賬，在收到錢的第三天，200萬加自己賬戶180萬進入一個私人戶頭。

犯陸妹夫稱自己從兩家銀行，還有三位朋友、同學處借貸兩百萬，加上自己手頭的一百八十萬，買下了自己經營的拉面店的所有權。筆錄后檢方調查報告，證實了犯陸妹夫沒有撒謊。

你妹啊，你都證實了，你不會把材料抽掉嗎？你二百五嗎？

不過曹云知道這種情況是會出現的，因為偵查機關通常不會憑借主觀判斷就將材料抽掉。有可能出現犯陸妹夫和其他人存在有關系。諸如妹夫借了一百萬的同學，真借了嗎？什么情況都可能發生。

每家都有幾個人，每個人有自己的交際圈，這些材料就如同蜘蛛網一樣遍布整個縣城。曹云在清晨六點終于放棄，洗個澡，好好的睡了一覺。

裁判三人組清早在喝茶，吃早點。總導演和他們坐在一起，說明目前嘉賓的情況：“曹云熬夜到快六點，宮本凌晨三點休息，喬治還在工作，犯伍凌晨一點休息，歐陽逸還在工作，越傳還在工作，桑尼看了五分鐘資料，打哈欠十點半就睡了。”

特邀嘉賓？不關心，沒人關心他們。當然不能讓他們知道沒人關心他們。

九尾道：“曹云不太喜歡勤勞的工作。做辯護工作時，他只會尋找到一個切入點，然后圍繞切入點去找材料。歐陽逸明顯要好的多，他考慮的很全面。缺點是因為考慮太全面，該贏的官司他會贏，該輸的官司十有五六也會輸。我猜測越傳會首先勝出，越傳經常和文書資料打教導，并且有豐富的刑偵經驗和敏銳的嗅覺。”

總導演問：“你們認為誰會被淘汰？”

李墨看看另外兩位女生，見她們沒準備回應，于是自己回答：“這要看節目組規則嚴格度。主要是看搜查令的給予是否嚴格，如果嚴格的話，我認為可能只有一到兩個人會勝出。如果放寬搜查令的要求，七名嘉賓應該會有三到四人晉級。”

總導演問：“必然或者很大機率有誰？”

李墨看令狐恬兒，給她發言的機會。令狐恬兒：“歐陽逸應該不會被淘汰，律師在民訴中，特別是商業訴訟中需要看的資料是非常多的。一份簡單的購房合同，加一起就有大幾十頁，何況是商務，乃至跨國商務合同。歐陽逸是有這個基礎的。之所以說應該，那是因為歐陽逸和他們相比，缺乏推理和邏輯思考方式。”

總導演：“越傳加歐陽逸……那必然被淘汰呢？三位請一人說一個名字？”

九尾回答：“桑尼。”

令狐恬兒：“喬治。”

李墨：“歐陽逸。”

“納尼？”大家看李墨。

李墨道：“歐陽逸大前天才結束博弈，精神狀態很差。現在又是一個人工作，神經再大條也扛不住。所以歐陽逸肯定被淘汰。”

總導演道：“如果這么說犯伍必然被淘汰。”

李墨搖頭：“犯伍有作弊嫌疑，我不認為他會被淘汰。”

九尾不同意：“犯伍的業務水平非常高，不需要作弊也能晉級。”

總導演悄悄伸出兩根指頭搖動一下，這是新聞采訪或者是真人秀對話采訪中常用的拍攝手段。回頭剪切的時候，總導演看見自己的動作就知道這一段要剪掉，不會疏漏。如同記者拿話筒采訪名人一樣，問一個問題，得到回答后，輕搖話筒就代表PASS，這個問題不要。

電話來了，是犯伍打來的電話，開擴音，李墨接電話：“裁判組。”

犯伍：“我需要犯陸三舅舅的私人賬戶等信息。”

李墨：“理由。”

犯伍：“直覺。”

李墨：“直覺拿不到搜查令。”

犯伍：“他是六名拒絕檢察官查詢自己私人信息的嫌疑人。”

李墨道：“犯陸三舅有權利拒絕檢察官查詢，除非你能提供更多的證據，否則裁判組不能開出搜查令。”

犯伍：“讓你們九尾檢察官聽電話。”

九尾接電話：“前輩好。”

犯伍：“呵呵，前輩……你一叫前輩我就不好說什么，好吧，我會找到你們需要的東西。再見。”

九尾：“前輩再見。”

總導演好奇問：“他原本要說什么？”

九尾回答：“檢方在調查案件時候，比如調查犯陸案。檢察官直覺懷疑某人，法官通常會開出搜查令。一條不成文的規則：在檢察官強烈要求下，即使沒有證據和線索，法官通常也會行個方便。但第二張就沒那么簡單了。當然我們日常辦案不會隨意申請搜查令，無論是第一張還是第二張。”

影視作品有這樣橋段：為了采集嫌疑人指紋和DNA，警方請嫌疑人喝水，或者使用盜竊垃圾等手段。一來說明警察尊重法律。二來也說明了搜查令不能被濫用。尊重法律的警察也許有些方面比較乏力，但是尊重法律的警察才能被別人所尊重。

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