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第四百二十七章 大海撈針

更新時間:2019-11-08  作者:蝦寫
覆手 第四百二十七章 大海撈針
管家:“資料有很多,有錄音資料,有視頻資料,有文字資料。這些資料已經做了初步的整理。李龍和云隱作為特邀嘉賓,你們兩人為一組,24小時內完成工作,你們可以分獲十五萬刀的獎金,并且一起晉級下一輪。如果沒有完成工作,你們將額外接受一道博弈題,一人出局,一人晉級。”

管家看時間:“現在是晚上八點三十分,十點正式開始。明天晚上十點之前必須完成工作。本次工作的答辯官和裁判是我們的老嘉賓:李墨先生,九尾幸子小姐和令狐恬兒小姐。”

管家:“我簡單說明情況。公職人員的財務公開,由檢方監督。某天檢方發現犯陸的侄兒有不明來源的收入。犯陸是某縣城的負責人,有權利的人。犯陸的兒子和侄兒都在英國留學。犯陸的侄兒家境普通。侄兒和其兒子到英國留學第三個月開始,每隔一個月或者兩個月,會收到三十到五十萬不等的一筆金錢。”

管家:“由于侄兒不受法律約束,檢方無法直接傳喚侄兒,于是收集了大量國內,國外的資料。包括了犯陸可以信任的人的材料。犯陸是本地的長官,同時也是本地最大家族的核心成員之一,他能信任的人非常多。”

管家:“無法保證資料是否完整,如果某位嘉賓需要追查更多資料,可以和裁判組聯系申請搜查令。”

曹云舉手:“意思是關鍵資料沒有給我們?我們找線索,然后發現問題,接著向裁判組追要資料?”

管家:“也許是,也許不是。也許需要通過追要資料來完成工作,也許不需要通過追要資料完成工作。你不知道手上的資料夠還是不夠。”

曹云心中有一點數,某人或者多人賄行犯陸,但是犯陸賬戶沒有問題。錢去哪了呢?犯陸的侄兒錢是哪來的?這錢又是怎么給的?

在東唐公職人員貪腐是很困難的,民眾們也沒有走后門的習慣。加上監管很嚴,公職人員具備相當責任感等原因,導致東唐大環境不適合貪腐。檢方的特搜部主要職能監督和查辦與公職人員有關的案件。

在這種環境下仍舊貪腐,說明犯陸收錢的手段非常高明。并且犯陸必須認為自己能扛過檢察官的調查,才敢收錢。因為檢察官會日常巡查公職人員,特別是掌握有權利的公職人員的經濟情況。諸如犯陸的兒子在國外念大學,花費不菲,必然是檢察官重點調查的目標。

這種案子麻煩在檢察官無法對非公職人員進行全面調查。比如檢察官可以羈押公職人員,可以搜查其家。但是檢察官在證據不足情況下,只能要求非公職人員配合調查,類似警方的傳喚。

宵夜之后,曹云回到房間后一看,忍不住說了臥槽。

桌子上擺滿了紙質資料。順手拿起一份看,是犯陸某叔叔配合檢察官做的筆錄。電腦桌上放了八個U盤,都貼上標簽。審問犯陸視頻,傳喚犯陸妻子兒子、女兒等視頻。還一個U盤是賬戶信息,里面有犯陸直系親屬名字開設的所有私人賬戶信息。還有犯陸直系親屬兩年的通話信息。

電腦桌邊資料包含了犯陸及其直系親屬資產評估,收入情況。比如車是什么車,哪一年的,什么牌子,原價多少。房子多大,地段在哪,購買價格多少,如今價格多少等數據。

曹云重新看紙質資料,節目組進行了分類。一部分是犯陸同事、下屬、上司做的筆錄。一部分是犯陸可以信任的人做的筆錄。同時還有一堆資料,是檢察官跟蹤、調查犯陸幾位親人的情況,這幾位被檢察官圈定為主要嫌疑人。檢察官懷疑犯陸通過他們收取賂賄。

所有的犯陸能信任的人公開信息都在其中,公開信息指的是普通信息。不動產登記、手機號碼、汽車牌照等。私人財務信息屬于個人隱私信息。

曹云首先整理人際關系,拉過白板,開始貼名字。先貼犯陸,而后是直系親屬和親屬,用記號筆打箭頭,并且在箭頭上寫注解,說明他們和犯陸或者直系親屬,或者親屬之間的關系。

開始整理第二份資料,所有犯陸可信任的人的工作與經濟情況。

曹云看總資料,也是描述資料。錢是通過一家離岸銀行進入犯陸侄兒的賬戶,是不是可以通過核查所有可信任人賬戶,找出誰匯出的錢呢?

第一個問題是權限問題,人太多,法官不會批準這么大量的開搜查令,最少要先找到嫌疑人,并且準備一些可以說服法官的證據。

第二個問題,假設A今天匯款100萬,A可以通過電話交代,這100萬分三次,或者十次,每次相隔多少時間進入某賬戶。同時不保證是私人賬戶,他可能還存在公司賬戶。另外向離岸銀行匯款存在多種匯款方式。最要命的是,一些離岸銀行開設在某些小國家,人家知道你是為了什么而選擇他們。

在家里被查出數億現金,要么是十年前的事,要么是笨死的。

一些比較有良知的離岸銀行,他們會委托國內銀行出售理財產品和投資產品,回報率不高。但是你購買了產品,就等同錢到了離岸銀行賬戶中。你可以通過這點直接在離岸銀行操作這筆錢。

有這么一個操作,你妻子向你小舅子假借兩百萬。你妻子將兩百萬投資到海外一家公司。數月之后,這家公司破產資產清算,你妻子血本無歸。實際上這兩百萬已經冼干凈了,進入了你可以操控的一個和自己無關的賬戶。數天后,又有新的公司開張,新的客戶可以向這公司投資,數月后,這家公司又破產了。

以上還只屬于私人操作,還有適合企業資產轉移的操作手段。

企業在進口原材料或者設備時,高報價格,高報傭金等方式,把錢給國外的公司,國外的公司收了手續費后,將非法所得留存在國外某個賬戶。在出口時可以極低的價格,發票金額低于實際交易額的辦法,產生出巨大的差價,同樣差額留在國外賬戶。

道高一尺,魔高一丈,道高兩丈,魔高三丈……

曹云預計不會有幾個人進入第三階段,甚至包括自己。四個小時的工作沒有頭緒后,曹云也喪失了一些自信心。

加班,熬夜加班是本世紀東唐人必有的覺悟。曹云洗把臉,沖上咖啡后繼續工作,從犯陸最親近的人開始排查。

犯陸妹妹,一家四口,有一筆兩百萬的突發收入進入犯陸妹妹私人賬戶,在第三天轉出。查詢轉出賬戶,是犯陸妹妹所在公司。翻看筆錄,犯陸妹妹稱公司的賬戶被臨時凍結,作為經理的她先用私人賬戶接收貨款,并且已經通報稅務部門,通過了稅務部門的審核。核對查詢業務公司,沒有問題。

標注:經過犯陸妹夫全家同意之后,對方主動提供銀行流水。

犯陸妹妹讓曹云浪費半小時,接下去是犯陸妹妹的兒子,本地的一名消防員,沒有問題。犯陸妹妹的丈夫是一位拉面店老板,資金流水大部分沒問題。但是在六個月前,分三天,五筆一共200萬的進賬,在收到錢的第三天,200萬加自己賬戶180萬進入一個私人戶頭。

犯陸妹夫稱自己從兩家銀行,還有三位朋友、同學處借貸兩百萬,加上自己手頭的一百八十萬,買下了自己經營的拉面店的所有權。筆錄后檢方調查報告,證實了犯陸妹夫沒有撒謊。

你妹啊,你都證實了,你不會把材料抽掉嗎?你二百五嗎?

不過曹云知道這種情況是會出現的,因為偵查機關通常不會憑借主觀判斷就將材料抽掉。有可能出現犯陸妹夫和其他人存在有關系。諸如妹夫借了一百萬的同學,真借了嗎?什么情況都可能發生。

每家都有幾個人,每個人有自己的交際圈,這些材料就如同蜘蛛網一樣遍布整個縣城。曹云在清晨六點終于放棄,洗個澡,好好的睡了一覺。

裁判三人組清早在喝茶,吃早點。總導演和他們坐在一起,說明目前嘉賓的情況:“曹云熬夜到快六點,宮本凌晨三點休息,喬治還在工作,犯伍凌晨一點休息,歐陽逸還在工作,越傳還在工作,桑尼看了五分鐘資料,打哈欠十點半就睡了。”

特邀嘉賓?不關心,沒人關心他們。當然不能讓他們知道沒人關心他們。

九尾道:“曹云不太喜歡勤勞的工作。做辯護工作時,他只會尋找到一個切入點,然后圍繞切入點去找材料。歐陽逸明顯要好的多,他考慮的很全面。缺點是因為考慮太全面,該贏的官司他會贏,該輸的官司十有五六也會輸。我猜測越傳會首先勝出,越傳經常和文書資料打教導,并且有豐富的刑偵經驗和敏銳的嗅覺。”

總導演問:“你們認為誰會被淘汰?”

李墨看看另外兩位女生,見她們沒準備回應,于是自己回答:“這要看節目組規則嚴格度。主要是看搜查令的給予是否嚴格,如果嚴格的話,我認為可能只有一到兩個人會勝出。如果放寬搜查令的要求,七名嘉賓應該會有三到四人晉級。”

總導演問:“必然或者很大機率有誰?”

李墨看令狐恬兒,給她發言的機會。令狐恬兒:“歐陽逸應該不會被淘汰,律師在民訴中,特別是商業訴訟中需要看的資料是非常多的。一份簡單的購房合同,加一起就有大幾十頁,何況是商務,乃至跨國商務合同。歐陽逸是有這個基礎的。之所以說應該,那是因為歐陽逸和他們相比,缺乏推理和邏輯思考方式。”

總導演:“越傳加歐陽逸……那必然被淘汰呢?三位請一人說一個名字?”

九尾回答:“桑尼。”

令狐恬兒:“喬治。”

李墨:“歐陽逸。”

“納尼?”大家看李墨。

李墨道:“歐陽逸大前天才結束博弈,精神狀態很差。現在又是一個人工作,神經再大條也扛不住。所以歐陽逸肯定被淘汰。”

總導演道:“如果這么說犯伍必然被淘汰。”

李墨搖頭:“犯伍有作弊嫌疑,我不認為他會被淘汰。”

九尾不同意:“犯伍的業務水平非常高,不需要作弊也能晉級。”

總導演悄悄伸出兩根指頭搖動一下,這是新聞采訪或者是真人秀對話采訪中常用的拍攝手段。回頭剪切的時候,總導演看見自己的動作就知道這一段要剪掉,不會疏漏。如同記者拿話筒采訪名人一樣,問一個問題,得到回答后,輕搖話筒就代表PASS,這個問題不要。

電話來了,是犯伍打來的電話,開擴音,李墨接電話:“裁判組。”

犯伍:“我需要犯陸三舅舅的私人賬戶等信息。”

李墨:“理由。”

犯伍:“直覺。”

李墨:“直覺拿不到搜查令。”

犯伍:“他是六名拒絕檢察官查詢自己私人信息的嫌疑人。”

李墨道:“犯陸三舅有權利拒絕檢察官查詢,除非你能提供更多的證據,否則裁判組不能開出搜查令。”

犯伍:“讓你們九尾檢察官聽電話。”

九尾接電話:“前輩好。”

犯伍:“呵呵,前輩……你一叫前輩我就不好說什么,好吧,我會找到你們需要的東西。再見。”

九尾:“前輩再見。”

總導演好奇問:“他原本要說什么?”

九尾回答:“檢方在調查案件時候,比如調查犯陸案。檢察官直覺懷疑某人,法官通常會開出搜查令。一條不成文的規則:在檢察官強烈要求下,即使沒有證據和線索,法官通常也會行個方便。但第二張就沒那么簡單了。當然我們日常辦案不會隨意申請搜查令,無論是第一張還是第二張。”

影視作品有這樣橋段:為了采集嫌疑人指紋和DNA,警方請嫌疑人喝水,或者使用盜竊垃圾等手段。一來說明警察尊重法律。二來也說明了搜查令不能被濫用。尊重法律的警察也許有些方面比較乏力,但是尊重法律的警察才能被別人所尊重。

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